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企业管治

董事委员会


· 审核委员会

集团已根据上市规则第3.21条及企业管治常规守则第C3段的规定于2020年6月17日成立审核委员会,并订明其书面职权范围。审核委员会由三名成员组成,即萧志雄先生、张文利先生及肖焕伟先生。除张文利先生作为非执行董事外,审核委员会其余两名成员为独立非执行董事。萧志雄先生为审核委员会主席。审核委员会的主要职责为协助董事会,就本集团的财务报告系统、风险管理及内部监控系统的效能提供独立意见,监察审核程序,并制定及审阅我们的政策,以及履行董事会所指派的其他职责及责任。

•   董事会审核委员会职权范围.pdf


· 薪酬委员会

集团已根据上市规则第3.25条及企业管治常规守则第B1段的规定于2020年6月17日成立薪酬委员会,并订明其书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成,即肖焕伟先生、孙昌焕先生及萧志雄先生。除孙昌焕先生作为执行董事外,薪酬委员会其余两名成员为独立非执行董事。肖焕伟先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)以下各项:(i)就我们所有董事及高级管理层的所有薪酬政策及架构,以及就制定薪酬政策订立正式且具透明度的程序向董事提供推荐建议;(ii)就董事及高级管理层的薪酬待遇向董事会提供推荐建议;及(iii)参照董事的公司目标及宗旨审阅及批准管理层的薪酬建议。 截至2019年12月31日止三个年度以及截至2020年6月30日止六個月的期间,本公司董事及高级管理层成员的薪酬政策乃基于其经验、责任级别及一般市况而制定。任何酌情支付的花红及其他绩效奖赏与本集团利润绩效及本公司董事与高级管理层成员的个人绩效挂钩。本公司欲在上市后采用相同的薪酬政策,该薪酬政策须通过本公司薪酬委员会审核并接受其推荐建议。

•   董事会薪委员会职权范围.pdf


· 提名委员会

集团已根据上市规则附录十四所载的企业管治常规守则第A5段及企业管治报告的规定于2020年6月17日成立提名委员会,并订明其书面职权范围。提名委员会由四名成员组成,即宋长江先生、肖焕伟先生、萧志雄先生及李隽女士。除宋长江先生作为执行董事外,提名委员会的其余三名成员为独立非执行董事。宋先生担任提名委员会主席。提名委员会的主要职责为就董事及高级管理层的任免向董事会提出建议,并审阅董事会多元化政策(「董事会多元化政策」)。

•   董事会提名委员会职权范围.pdf


· 其他企业管治文件

•   董事名单与其角色及职能.pdf

•   经修订及重列组织章程大纲及细则.pdf

•   股东提名某名人士参选本公司董事的程序.pdf

•   举报政策.pdf

•   股东通讯政策.pdf

•   本公司董事进行证券交易的标准守则.pdf

•   董事会多元化政策.pdf

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